Jerusalem, 9. November 2026 (TPS-IL) — Ein bei einer Anhörung vor Erhebung der Anklage am Montag vorgelegter Anklageentwurf wirft einer Gruppe von 11 Verdächtigen, darunter einem Stadtratsmitglied aus Kafr Qassem, Steuerstraftaten und Geldwäsche in Höhe von mehr als 10 Milliarden NIS (3,1 Milliarden Dollar) vor.
Sollte die Anklage eingereicht werden, würde dies die größte Summe darstellen, die Angeklagten in einer einzelnen Anklageschrift in Israel jemals zur Last gelegt wurde.
Dem Anklageentwurf zufolge versuchten die Hauptverdächtigen, Ramadan Abu Jaber und Gemeinderat Marwan Abu Zaid, die Kontrolle und das Eigentum an Unternehmen zu erlangen, die Kreditdienstleistungen anbieten. Marwan war jedoch bereits vorbestraft, unter anderem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten. Infolgedessen beantragte Marwan nie eine Lizenz für den Betrieb als Finanzdienstleister (FSP), noch war er jemals als Funktionsträger bei einem solchen Finanzdienstleister registriert.
Der Anklageentwurf umreißt die Vorwürfe gegen die 11 Verdächtigen und beschreibt detailliert den Aufbau eines illegalen Netzwerks von Geldwechselgeschäften sowie die Begehung von Finanzstraftaten.
